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ESTÁ IMPLICADO EN EL CASO DEL AVIÓN VENEZOLANO-IRANÍ RETENIDO EN ARGENTINA, EN LA INDAGATORIA DE LAVA JATO Y EN LOS PANDORA PAPERS
06.08.2022
Andrónico Luksic aterrizó en un avión privado en Asunción junto a la plana mayor del Grupo Quiñenco, incluido el ex ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter. Desde ahí se trasladó a la casa del expresidente de ese país, Horacio Cartes. La cita duró tres horas y la comitiva retornó de inmediato a Santiago. Cartes fue incluido hace tres semanas por Estados Unidos en la lista de personas “significativamente corruptas” y su nombre figura en la trama del avión venezolano-iraní retenido en Buenos Aires. Acumula investigaciones por corrupción y lavado de activos en Panamá, Brasil y Paraguay. Es socio de Luksic en la distribución de combustibles y en la producción de bebidas y cervezas.
El 22 de julio pasado el Departamento de Estado de Estados Unidos informó que el ex presidente paraguayo y prominente empresario de ese país, Horacio Cartes, fue incorporado en el listado de personas “significativamente corruptas”. El país norteamericano canceló su visa, y también la de sus familiares directos, y congeló sus cuentas
En un comunicado, el secretario de Estado, Antony Blinken, acusó a Cartes de obstruir una investigación de crimen transnacional que involucró a uno de sus socios: “Eso le permitió a Horacio Cartes seguir participando de actividades corruptas, incluyendo sus lazos con organizaciones terroristas y otras entidades sancionadas por Estados Unidos”.
Tres semanas después de que se comunicara la sanción, Andrónico Luksic, en compañía de cuatro integrantes de la plana mayor del Grupo Quiñenco, aterrizó en Asunción en un avión privado este sábado 6 de agosto y se reunió por cerca de tres horas con Horacio Cartes en su mansión ubicada en la Avenida España, una de las más exclusivas de la capital paraguaya.
Lo que trascendió fue que los máximos ejecutivos del Grupo Luksic fueron a Paraguay a pedir explicaciones sobre la acusación formulada por Estados Unidos en contra de Cartes. En la reunión se habría solicitado, además, una revisión detallada de los registros contables y contratos de los negocios que mantienen en conjunto. Se trata de un tema complejo para el grupo comandado por Andrónico Luksic, porque la inversión que mantienen en Paraguay es considerada relevante para las finanzas del holding.
La comitiva de Luksic ingresando a la mansión de Horacio Cartes, en Asunción. Gentileza: ABC Color (Paraguay)
La situación de Cartes no es fácil, porque a la sanción de Estados Unidos, se suma que su nombre está siendo monitoreado en el caso del avión venezolano-iraní que desde hace meses permanece detenido en Buenos Aires, Argentina. En mayo de este año esa aeronave estuvo en Paraguay para transportar cigarrillos avaluados en US$790.000, los que eran propiedad de una tabacalera de Cartes, hasta Aruba.
Aunque la acusación de las autoridades de Estados Unidos se conoció recién hace dos semanas, Cartes está siendo investigado por corrupción y lavado de dinero desde mucho antes. En 2019 se le abrió una investigación en Brasil por el caso Lava Jato. También enfrenta indagatorias en Paraguay y Panamá porque el año pasado la serie de reportajes Pandora Papers reveló una sociedad que había abierto en ese país centroamericano y que mantuvo oculta durante diez años, sin incorporarla en su declaración de patrimonio cuando fue presidente. A pesar de estos antecedentes, el Grupo Luksic no había dado muestras de preocupación por las acusaciones que enfrentaba su socio.
Cartes y Luksic son socios desde diciembre de 2013, cuando el empresario chileno compró el 50,01% de la sociedad Bebidas del Paraguay y el 49,9% de Distribuidora del Paraguay, hasta entonces operadas en exclusividad por el grupo empresarial de Cartes, quien pocos meses antes se había transformado en el presidente de los paraguayos.
La alianza se profundizó en 2019, cuando Cartes había dejado el gobierno del país, y el Grupo Luksic le compró el 50% de Gasur, transformándola en Enex Paraguay, que se dedica a la distribución de combustibles y a la venta de productos a través de las tiendas Upa! Según las memorias 2021 de Quiñenco y de CCU, la inversión de Luksic en Paraguay, en alianza con Cartes, sobrepasa los US$38 millones.
A fines de 2019 la justicia brasileña emitió una orden de detención contra Cartes por su posible vinculación en el caso Lava Jato, debido a sus vínculos con Dario Messer, uno de los protagonistas del mayor escándalo de corrupción del continente. El diario ABC Color, que trabajó junto a CIPER en este reportaje, ha publicado que Messer sería el socio involucrado en una trama de “crimen transnacional“, mencionado en la acusación realizada por Estados Unidos.
En ese proceso Cartes está acusado por lavado de dinero y organización criminal. En 2019 la Policía Federal de Brasil dijo que había detectado que el exmandatario ocultó unos US$20 millones, de los cuales US$17 millones estaban en un banco de Bahamas.
Luego de una apelación ante la Corte Suprema brasileña, la orden fue levantada, aunque desde entonces Cartes evita salir de su país por recomendación de su abogado. El miedo que tiene es que apenas salga de Paraguay, se emita una orden de captura. La acusación de Estados Unidos vino a empeorar su panorama. Eso explica que Andrónico Luksic haya tenido que viajar a Asunción para reunirse con él.
A las 11:45 de la mañana del sábado aterrizó en Asunción el avión Cessna 750 Citation que trasladó desde Santiago a la comitiva de Quiñenco, la que fue encabezada por Andrónico Luksic. Le acompañaban los máximos ejecutivos de su holding: el ex ministro del Interior y actual gerente legal, Rodrigo Hinzpeter; el actual gerente general y ex presidente de la Asociación de AFP, José Francisco Pérez Mackenna; el gerente general de CCU, Patricio Jottar Nasrallah; y el gerente general de Enex, Nicolás Correa Ferrer.
Según constató el diario paraguayo ABC Color, una comitiva de tres vehículos trasladó al grupo desde el aeropuerto hasta la mansión de Cartes en el Barrio Carmelitas, en Asunción.
Comitiva del Grupo Quiñenco aterrizando en Asunción (Gentileza: ABC Color).
La cita duró cerca de tres horas y desde Quiñenco respondieron a CIPER que no comentarían sobre la sorpresiva reunión. Al término de la cita, Luksic y su comitiva abordaron de inmediato el avión y volvieron a Santiago. Cerca de las 15:30 de este sábado el grupo se retiró de la mansión de Cartes y apenas una hora después abandonó Paraguay desde el aeropuerto Silvio Pettirossi.
A través de la sociedad Invex CCU Tres, el Grupo Luksic tiene el 50,01% de Bebidas del Paraguay y el 49,96% de Distribuidora del Paraguay. La otra mitad está en poder de empresas de Cartes. A través de esas empresas distribuyen en el país “cerveza, agua mineral y saborizada, jugos, néctares, gaseosas, vinos y bebidas deportivas”, tal como se señala en la memoria 2021 de Quiñenco, la matriz del holding de los Luksic.
También cuentan con las licencias para distribuir en Paraguay las marcas Heineken, Schneider, Amstel, Sol, Paulaner y Kunstmann. Y en conjunto producen la cerveza artesanal Sajonia, destinada a clientes premium.
En 2021 la sociedad Distribuidora del Paraguay registró pérdidas por $533 millones y la sociedad Bebidas del Paraguay, ganancias por $1,25 mil millones. La valorización de la participación de los Luksic en esos negocios alcanza los US$27 millones.
Comitiva de Quiñenco en Asunción. Gentileza: ABC Color (Paraguay)
El otro negocio que manejan junto a Cartes es el de la distribución de combustibles. Hasta fines de 2021 administraban 55 estaciones de servicio bajo la marca Enex, junto a sus respectivas tiendas Upa!. Según indicó Quiñenco en su última memoria presentada ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), en 2022 esperaban abrir otras 40 estaciones.
La inversión de Luksic en Enex Paraguay está valorizada en $10,3 mil millones. En 2021 obtuvieron ingresos por $35,9 mil millones, y una pérdida neta de $949 millones.
En noviembre de 2011 Horacio Cartes creó una sociedad off shore en Panamá: Dominicana Acquisitions, la que ocultó durante todo el tiempo en que fue presidente de Paraguay (2013 – 2018). Recién rectificó sus declaraciones patrimoniales en octubre de 2021, cuando recibió las preguntas del consorcio periodístico global que difundió los Pandora Papers. En esa rectificación su patrimonio se incrementó de US$196 millones a US$490 millones.
Eso le valió que Paraguay y Panamá iniciaran investigaciones en su contra, las que se suman a la investigación en Brasil por su participación en Lava Jato, y a los antecedentes que han aparecido en una indagatoria en Argentina sobre el avión con tripulantes iraníes y venezolanos que pasó por varios países de Latinoamérica y que desde el 8 de junio está retenido en Buenos Aires.
Uno de los pilotos del avión, el iraní Gholamreza Ghasemi, ha sido señalado como integrante de la Guardia Revolucionaria de Irán. La justicia argentina está investigando a toda la tripulación: 14 venezolanos y cinco iraníes.
Ese avión, propiedad de Emtrasur, una filial de la empresa estatal venezolana Conviasa, estuvo en Paraguay entre el 13 y 16 de mayo, y salió con destino a Aruba cargado con 79 toneladas de cigarrillos de la marca Ibiza, fabricados por la empresa Tabacalera del Este (Tabesa), propiedad de Horacio Cartes.
El ministro Anticorrupción de Paraguay, René Fernández, señaló que “creemos que la operación comercial fue fachada de otra actividad”. A fines de junio presentó una denuncia por “asociación terrorista” y “financiamiento del terrorismo”.
Ahora, la acusación que le hizo Estados Unidos agrava su panorama. Esta contiene cinco puntos. Lo acusan de participar en “actos significativos de corrupción”; de obstruir “una importante investigación internacional sobre el crimen transnacional para protegerse a sí mismo y a su asociado criminal de un posible enjuiciamiento y daño político”; de socavar “la estabilidad de las instituciones democráticas de Paraguay al contribuir a la percepción pública de corrupción e impunidad dentro de la oficina del presidente del Paraguay”; de permitir y perpetuar “la participación recientemente documentada de Cartes con organizaciones terroristas extranjeras y otras entidades designadas por los Estados Unidos, lo que socava la seguridad de los Estados Unidos contra el crimen y el terrorismo transnacional”; y de “amenaza a la estabilidad regional”.
Apenas supo de la acusación de Estados Unidos en su contra, Horacio Cartes publicó un comunicado en su cuenta de Twitter, donde señaló que esta era “infundada e injusta”.
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