Pandora Papers: las offshore del expresidente peruano Pedro Pablo Kuczynski y del inversionista chileno Gerardo Sepúlveda

Son varios los vínculos que unen al expresidente de Perú Pedro Pablo Kuczynski (PPK) con el inversionista chileno Gerardo Sepúlveda. Westfield Capital, propiedad de PPK y en la que Sepúlveda se desempeñó como principal asesor, realizó consultorías y recibió pagos de la empresa brasilera Odebrecht –protagonista de la trama de corrupción conocida como Lava Jato–, mientras Kuczynski era ministro de Economía. Los documentos de Pandora Papers muestran que una sociedad de PPK en Islas Vírgenes compró una propiedad en Lima con fondos de Westfield. También evidencian que Sepúlveda ha sido beneficiario final de varias sociedades constituidas en esa misma jurisdicción, en las que figura como socio de un banquero venezolano. En una aparece también como directora, la ex contadora de PPK.

En los registros de Pandora Papers aparecen documentos relacionados con Dorado Asset Management LTD., la offshore que el expresidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), adquirió en 2004 a la firma Overseas Management Company (OMC) y que diez años después domicilió en su país, bajo el nombre ligeramente modificado de Dorado Asset Management Company SAC.

Desde septiembre de 2019, Dorado Asset Management Company SAC es investigada por el despacho del fiscal peruano José Domingo Pérez, como parte de la investigación contra Kuczynski en el caso de sobornos a políticos conocido como Lava Jato. En esa investigación también figura el contador auditor e inversionista chileno Gerardo Sepúlveda Quezada, exasesor en la compañía Westfield Capital, también propiedad del exmandatario peruano. Esa sociedad quedó bajo la lupa de la fiscalía de ese país luego de que se detectara que realizó una serie de asesorías a Odebrecht –empresa protagonista de la trama regional de corrupción Lava Jato–, en el periodo en que PPK fue ministro de Economía y Finanzas del gobierno de Alejandro Toledo.

De acuerdo con reportes de la Unidad de Inteligencia Financiera de Perú en manos de la Fiscalía de ese país, entre noviembre de 2004 y julio de 2017, la brasileña Odebrecht, sola o en consorcio, hizo transferencias a Westfield Capital por más de US$ 1,8 millones. También lo hizo a la sociedad First Capital Inversiones y Asesorías Ltda., propiedad del chileno Gerardo Sepúlveda, por más de US$ 4,9 millones. En ese mismo periodo, PPK recibió transferencias desde esas dos sociedades, First Capital y Westfield, por US$ 3 millones.

¿Qué nexo hay entre Westfield Capital y Dorado Asset Management? Además de ser ambas sociedades vinculadas a Kuczynski, las revelaciones de Pandora Papers indican que, con fondos de la primera, Dorado –es decir, la propia empresa del exmandatario– compró una propiedad en Lima que ya pertenecía a PPK y a su esposa. Esa transacción tuvo un largo y particular recorrido.

La investigación de IDL Reporteros indica además que el domicilio de la sociedad Dorado Asset Management LTD, corresponde a una propiedad en Miami que fue adquirida en 2003 por Kuczynski y Sepúlveda, entre otros.

Los documentos de Pandora Papers dan cuenta también de la existencia de al menos cinco sociedades en Islas Vírgenes Británicas en la que el chileno Gerardo Sepúlveda figura entre los beneficiarios finales, junto a un banquero venezolano. Una de ellas declara como activos un avión y en otra aparece como directora y secretaria una ex contadora de PPK.

Consultado por CIPER y LaBot sobre esas offshore, Sepúlveda indicó que algunas de ellas fueron constituidas para realizar inversiones minoritarias en Venezuela y “que han cumplido con todas las obligaciones tributarias y de inversiones en el exterior”.

De acuerdo con un reportaje de La Tercera, Gerardo Sepúlveda conoció a PPK en 1992 cuando trabajaba en la acerera CAP y Kuczynski era vicepresidente de la compañía. Luego se instaló en Miami reclutado por PPK para gestionar inversiones.

La nota de La Tercera también indica que el 23 de febrero del año pasado y en el marco de la investigación de la arista de Lava Jato en Perú, Sepúlveda fue a prestar declaración como testigo a ese país. La Fiscalía, entonces, solicitó una orden de arraigo en su contra que se extendió por 300 días. Sus estrechos nexos con PPK lo sitúan en una primera línea en la indagación que llevan los persecutores de ese país por eventual lavado de activos y “colusión desleal” (fraude al Fisco) y que tiene al expresidente con arresto domiciliario.

LA COMPRA DE DORADO

Kuczynski adquirió Dorado Asset Management LTD –una sociedad registrada en Islas vírgenes Británicas (BVI)– en 2004, año en que ocupó por segunda vez el cargo de ministro de Economía y Finanzas durante el gobierno de Alejandro Toledo.

Entonces PPK era el único accionista y beneficiario final de la offshore.

En un documento del 14 de octubre de ese año, la sociedad Baring Latin America Capital, representada por PPK y Denis B. Hernández –quien trabajó como contadora para el exmandatario entre 1995 y 2015– actuó en representación de Dorado Asset Management LTD para suscribir un acuerdo nominativo con la proveedora de sociedades offshore Overseas Management Company (OMC).

Entonces, PPK era ministro de Economía y Finanzas. Permaneció en ese cargo hasta agosto de 2005, cuando asumió como presidente del Consejo de Ministros hasta el cambio de gobierno.

El 3 de abril de 2006 –a través de Dorado Asset Management LTD– PPK se compró a sí mismo la casa de Choquehuanca 967 en San Isidro (residencia de su propiedad en Lima), que había adquirido con su esposa en 2002 por US$695.000. La sociedad offshore –o sea PPK– pagó el mismo monto para “comprar” la propiedad.

Dorado Asset Management LTD transfirió –desde las Islas Caimán– a la cuenta personal de Kuczynski en el Banco de Crédito del Perú (BCP) los US$695.000, en dos depósitos, pero en una fecha anterior al registro de la compra de propiedad que figura en documentos públicos. El primero de US$350.000, del 16 de marzo y el segundo de US$345.000, del 21 de marzo.

¿De dónde provenían los fondos que Dorado Asset Management LTD transfirió a la cuenta personal del entonces presidente del Consejo de Ministros? De Westfield Capital Ltd., la compañía de PPK, que el inversionista chileno Gerardo Sepúlveda usó para realizar asesorías financieras a Odebrecht, en el periodo en que PPK fue ministro de Economía.

Apenas PPK recibió el dinero de la venta de la propiedad en su cuenta, lo transfirió casi en su totalidad a la cuenta bancaria de Westfield Capital, en el Wachovia Bank Miami. Es decir, el dinero salió de la cuenta de Westfield, pasó a Dorado Asset Management LTD, luego a la cuenta personal de PPK y después retornó a Westfield. Toda la operación financiera se hizo entre el 16 y 23 de marzo de 2006.

Un año antes de esta operación, PPK a través de Dorado Asset Management LTD había comprado otra casa, la de Cieneguilla (ubicada en uno de los distritos de Lima) desde donde anunció el indulto a Alberto Fujimori, en la Navidad de 2017.

Según fuentes cercanas a PPK consultadas por IDL-R para este reportaje, el exmandatario desarrolló este esquema con la intención de “proteger las propiedades, por razones de la situación política. Había el rumor de que (Ollanta) Humala, de llegar a la presidencia, iba a expropiar segundas o terceras propiedades”. En esa elección de 2006, Humala fue derrotado por Alan García en segunda vuelta. Fueron abogados del estudio García Sayán Abogados, de acuerdo con las fuentes, quienes recomendaron a PPK poner sus propiedades de San Isidro y Cieneguilla bajo el paraguas de una offshore.

Pedro Pablo Kuczynski.

Las mismas fuentes indican que en 2013 Kuczynski le pidió al estudio García Sayán Abogados que su offshore fuese registrada en el Perú. Es por esa razón que en octubre de ese año hay comunicaciones y papeleo interno con la firma OMC.

Un intercambio de correos electrónicos entre funcionarios de OMC indica que Dorado Asset Management Ltd. solicitó un poder a favor del abogado peruano Alfonso Tola, del estudio García Sayán.

De acuerdo con otros documentos de Dorado Asset Management Ltd. del 4 de octubre de 2013 –que figuran en los Pandora Papers– la sociedad fue constituida para hacer asesorías financieras y en inversiones (“financial advice & investments”).

Como único accionista y beneficiario final de la compañía figura Kuczynski, con 50 mil acciones. Registró como ocupación la de “asesor financiero” (“investment advisor”), y como dirección puso la oficina ubicada en 2665 S Bayshore Dr, Suite 715, Coconut Grove, FL 33133 (Miami).

De acuerdo con fuentes de IDL-R, esa oficina fue comprada alrededor del 2003, en partes iguales por PPK, Gerardo Sepúlveda y Fernando Montero, pero estuvo a nombre de una sociedad. Antes de asumir la presidencia, según las fuentes, PPK vendió su parte del inmueble.

En los archivos figura una carta de referencia con fecha del mismo día, 4 de octubre, de la abogada Rossana Rodríguez Ruiz Herby, socia del estudio García Sayán Abogados, quien declaró que conocía a PPK desde 2004 y que lo asesoraba en cuestiones legales.

En otra carta del 4 de octubre de 2013, dirigida a OMC, PPK indica que los fondos de Dorado Asset Management Ltd. provienen de la renta de propiedades en Lima.

Adjunta a todos estos documentos, una declaración jurada como ciudadano estadounidense.

Al año siguiente, en julio de 2014 –según registros públicos–, Dorado Asset Management Ltd. fue registrada en Perú y pasó a llamarse Dorado Asset Management Company SAC. A diferencia de la offshore, en la compañía peruana PPK tenía como socia, con participación accionaria mínima, a su entonces asistente administrativa, Gloria Kisic.

SEPÚLVEDA: EL INVERSIONISTA CHILENO

De acuerdo con los Pandora Papers, Gerardo Sepúlveda –vinculado a Westfield, la sociedad de Kuczynski– es beneficiario como mayoritario o minoritario de al menos cinco offshore administradas por Overseas Management Company (OMC).

En cinco de esas empresas Sepúlveda tiene como socios a integrantes de la familia venezolana Bellosta, dedicada a la banca desde 1963, año en que fundaron Casa Propia, la entidad financiera que el gobierno de Hugo Chávez intervino y expropió en 2011. De acuerdo con una investigación de Armando.Info, los Bellosta están vinculados al Banco San Juan Internacional de Puerto Rico, cuyas oficinas en Guaynabo fueron allanadas por el FBI en 2019 a raíz de una investigación por presunto lavado de dinero relacionado con transacciones con la petrolera estatal venezolana PDVSA. La indagación, tiempo después, fue desestimada.

La primera offshore que aparece en Pandora Papers vinculada a Sepúlveda es Capellier Limited, creada en 2017 bajo la jurisdicción de Islas Vírgenes Británicas (BVI). Sus beneficiarios finales son el inversionista chileno, con el 60% de titularidad, y el banquero Carlos Marcelino Bellosta Pallares, con el 40%.

De acuerdo con el “formulario de solicitud de sociedad” del 24 de mayo de 2017, los activos estimados de la sociedad en ese momento eran de US$ 1.689.847,66. Como accionistas de la compañía figuran Chacabuco Limited, con 4.000 acciones, y Vouno Investments Limited, con 6.000 acciones.

La offshore Vouno Investment Limited también tiene a Sepúlveda entre sus propietarios. De acuerdo con registros del 19 de mayo de 2015, este figura como presidente, director y beneficiario final de la sociedad, que está bajo la jurisdicción de BVI. En esta offshore surge otro dato que vuelve a conectarlo con PPK: Denise B. Hernández –otrora contadora del expresidente peruano– aparece como directora y secretaria de la sociedad. Y registra como dirección 2665 South Bayshore Drive, 715, Miami, Florida, la misma que PPK anotó como su residencia en los registros de Dorado Asset Management Ltd.

Como accionistas de la offshore están First Capital Inversiones y Asesorías Ltda. (28,61 %), empresa propiedad de Sepúlveda, Cameo Investors Corp y F&C Trust con 9,55 % de acciones cada una; y Geoffrey David Cleaver (2,29 % acciones).

Otra offshore vinculada con Sepúlveda es VMSC (BVI) Limited, adquirida para manejar una cuenta en el Banco San Juan Internacional de Puerto Rico, de acuerdo con un “formulario de solicitud de sociedad” del 11 de octubre de 2017.

La compañía, que registró un movimiento de capital estimado de US$ 37 millones, tiene como beneficiarios finales a Gerardo Sepúlveda (20% de la titularidad), Carlos Marcelino Bellosta Pallares (55,38%) y a su hermano, José Bellosta Pallares (24,26%). Registros de 2019 indican que el movimiento de capital de esta sociedad disminuyó a US$ 13 millones. También que Carlos Bellosta pasó a controlar el 60,04%, José Bellosta el 24,96% y el chileno Gerardo Sepúlveda se quedó con el 15%.

Como accionistas de la empresa figuran Invercosa Earth Moving Equipment Corp (6.667 acciones) y Capellier Limited (3.333 acciones).

Los beneficiarios finales son, de acuerdo con los documentos, Carlos Bellosta Pallares (56,23%), Gerardo Sepúlveda (33,33%) y el venezolano Juan Ignacio Sosa (10,44%).

Sepúlveda, Bellosta y Sosa son beneficiarios finales, juntos, en otra offshore: Gadget Intevest LTD. De acuerdo con el “formulario de solicitud de sociedad” del 20 de septiembre de 2016, esta es una compañía bajo la jurisdicción de BVI, con activos estimados de US $3.500.000 y cuyo objeto era ser propietaria de una aeronave. Gadget Intevest LTD registró una cuenta bancaria en el Banco San Juan Internacional y, conforme con lo declarado, su fuente de ingreso proviene de inversiones en bonos.

Hay otra offshore con nombre muy parecido, Gadget Intervest LTD, también bajo la jurisdicción de BVI, cuyos beneficiarios finales son Gerardo Sepúlveda, Carlos Marcelino Bellosta Pallares y José Bellosta Pallares. De acuerdo con un “formulario de solicitud de compañía”, tiene una cuenta bancaria en el Banco San Juan de Puerto Rico, además de una aeronave.

CIPER y LaBot preguntaron a Sepúlveda sobre el propósito de las sociedades VMSC, Capellier Limited y Gadget. Este indicó: “el propósito de estas sociedades es una inversión minoritaria en un distribuidor de maquinaria pesada en Venezuela. Las sociedades siguen operativas, aunque el negocio en Venezuela ha resultado ser una pésima inversión dadas las condiciones actuales de la economía de ese país”.

También se le consultó por el origen de los activos declarados por esas sociedades, a lo que el inversionista respondió: “Corresponden a activos fijos y repuestos propios del giro del negocio”, agregando que todas las inversiones realizadas constan en los registros contables de su empresa First Capital Inversiones y Asesorías Limitada y, por tanto, “han cumplido con todas las obligaciones tributarias y de inversiones en el exterior”.

(*) Este reportaje fue realizado a partir de una investigación de Romina Mella, de IDL-Reporteros, complementado con antecedentes recabados por CIPER y LaBot.