Los negocios y redes políticas en Chile del “Rey de los tragamonedas” peruano

El poderoso gremio de los tragamonedas libra una batalla decisiva para frenar el proyecto del gobierno que prohíbe las máquinas de azar. Su última pieza de ataque es el abogado Arturo Fermandois, quien apareció en el Senado cuestionando la legalidad del proyecto. El lobby desplegado ha sido intenso. Nombres de parlamentarios y alcaldes han salido a la luz. CIPER investigó a un actor desconocido en esta trama: el “Rey de los tragamonedas” de Perú, Félix Rosenberg, sus negocios y las redes que tejió en Chile. El senador José Durana (UDI) y Esteban Silva Cuadra, del Movimiento Socialismo Allendista, aparecen como sus socios. Fue Rosenberg quien logró a punta de lobby legalizar la industria en Perú. Aquí copiaron su estrategia.

El lunes 7 de enero se libró en la sede del Congreso en Santiago una de las últimas batallas en la dura disputa entre el gobierno y la FIDEN, el gremio que agrupa a los dueños de los polémicos tragamonedas de barrio que operan en más de 80 comunas del país. Ese día, los miembros de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado, aprobaron en general las indicaciones ingresadas por La Moneda al proyecto de ley que regula esa industria. En resumen, ellas prohíben el funcionamiento fuera de los casinos autorizados de cualquier tipo de máquina electrónica que entregue premios en dinero.

Si la indicación del Ejecutivo subsiste al trámite legislativo, los cientos de miles de tragamonedas que hoy operan en prácticamente todas las regiones del país, quedarán sin autorización para funcionar. Un golpe de gracia para un negocio que, según cifras de la propia FIDEN, mueve cerca de US$630 millones al año (ver reportaje de CIPER).

Pero el gremio de los tragamonedas no da su brazo a torcer y ya fichó a un nuevo asesor para reforzar su línea de ataque. Ese mismo lunes se presentó en la Comisión del Senado el abogado experto en conflictos regulatorios, profesor de la Universidad Católica y ex embajador de Chile en Estados Unidos en el primer gobierno de Sebastián Piñera, Arturo Fermandois. Su misión: poner en entredicho el carácter constitucional de la indicación ingresada por el Ejecutivo y que deja pendiendo de un hilo el futuro de esa millonaria industria que opera al margen de la ley.

Arturo Fermandois

Una batalla paralela, que se librará ya no en el Congreso sino en tribunales, tiene a la FIDEN con otro delicado flanco abierto. Buena parte de los que hasta hace solo meses eran los miembros de su directorio, están siendo investigados por el Ministerio Público por presunto lavado de activos y también por eventual cohecho por sus estrechos vínculos con alcaldes, parlamentarios y políticos.

En esa nómina de autoridades públicas bajo la lupa de la Fiscalía figura la diputada Erika Olivera (RN); el diputado Raúl Soto (DC); el alcalde de Rengo, Carlos Soto (Independiente, Pacto Nueva Mayoría); el de Independencia, Gonzalo Durán (PS) y el ex intendente de La Araucanía y candidato a diputado Andrés Jouannet (ex DC), entre otros.

Desde hace varios años, el gremio de los operadores de tragamonedas ha seguido con atención y de cerca el desarrollo de esa industria en Perú, país que desde hace más de una década cuenta con una legislación que permite explotar máquinas de azar en barrios y comunas. En Chile, la FIDEN replicó con calco las tácticas seguidas por el gremio de los tragamonedas en Perú, donde la industria se expandió de manera explosiva, sin control y de la mano de un agresivo lobby hasta lograr su legalización.

En esa carrera, no exenta de polémica, cuestionamientos y líos judiciales, que terminó con el negocio de los tragamonedas convertido en una industria legal en Perú, aparece un hombre clave: el magnate peruano Félix Rosenberg Guttman, conocido en ese país como el “Rey de los tragamonedas”.

Además de Perú, el negocio de tragamonedas de Félix Rosenberg –también investigado por lavado de activos en ese país– se expandió desde fines de los ’90 a varios países de Latinoamérica: Bolivia, Ecuador, Colombia, Paraguay, Panamá y Chile, donde además tejió una amplia red de apoyo entre autoridades y políticos.

La indagación de CIPER arroja que los vínculos del “Rey de los tragamonedas” con Chile son nutridos. Rosenberg o personas de su más estrecha confianza, aparecen como titulares de más de una docena de sociedades en nuestro país, varias dedicadas al rubro del juego, la entretención y las apuestas. En todas figura su brazo derecho en los negocios, gerenta general de su holding (Consorcio Carolina SAC) –y madre de dos de sus hijos–, la chilena Ximena Pino Torres.

Félix Rosenberg. Fuente: IDL-Reporteros.

Pero los nexos de Félix Rosenberg con Chile no se remiten únicamente a los negocios. El “Rey de los tragamonedas» ha cultivado relaciones con un amplio espectro de actores del mundo político. En esa red de contactos figura el dirigente del Movimiento Socialismo Allendista y candidato (PRO) a senador en 2013 por Santiago Oriente, Esteban Silva Cuadra, quien además fue asesor del ex presidente de Perú, Alejandro Toledo. También, el ex intendente de Arica y Parinacota, y hoy senador por esa región, José Miguel Durana Semir (UDI); y el ex diputado y actual subsecretario de Desarrollo Social, Felipe Salaberry Soto (UDI).

Los lazos de Félix Rosenberg con Silva Cuadra y Durana Semir han sido más que esporádicos. Con el primero, el empresario peruano creó en 2010 una sociedad comercial y de inversiones; Durana, en tanto, constituyó en agosto de 2014 una sociedad editorial con Ximena Pino Torres. Pocos meses antes, Rosenberg había visitado al ex intendente Durana para conversar sobre un millonario proyecto inmobiliario en Arica.

Es precisamente en esa ciudad donde el “Rey de los tragamonedas” adquirió dos bienes raíces con avalúos fiscales que en conjunto superan el millón de dólares. Lo hizo a través de la sociedad offshore panameña South Marine Overseas, la que, además, es propietaria de una sociedad de comercialización y explotación de tragamonedas en Arica. Los titulares de esa sociedad son South Marine Overseas y dos ex funcionarios del Gobierno Regional (GORE) de Arica y Parinacota, contratados por esa repartición cuando José Durana era intendente.

EL REY PERUANO

“Cyber Café” se lee en el cartel de dos metros de largo apostado en el dintel de la puerta de un local en calle San Antonio (Santiago Centro), donde hasta hace poco funcionó un night club. Una escalera conduce a un subterráneo de piso flotante bien encerado, en cuyo centro se ubica una decena de mesas redondas y sillones de cuerina color rojo. A los costados, hileras de computadores que en total suman casi cien. El lugar tiene un toque fancy y huele a nuevo. Por encima de los computadores, dos grandes letreros luminosos revelan el verdadero giro del establecimiento: “Aquí Gano”, dicen ambos, frase que va acompañada de imágenes de estrellas del deporte como Rafael Nadal y Lionel Messi.

Más que cibercafé, “Aquí Gano” es un centro de apuestas online. Así lo confirmaron quienes atienden el local. La indagación de CIPER indica que ese negocio es propiedad de Entretenimientos Sudamericanos Limitada, sociedad creada en 2009 y uno de los vehículos de inversión en Chile del peruano Félix Rosenberg.

«Aquí Gano» en Santiago Centro.

Rosenberg –cliente del extinto bufete Mossack Fonseca y protagonista en Perú de los “Papeles de Panamá” (ver reportaje de Ojo Público) – ha construido su fortuna con esfuerzo y olfato. Pero es el azar el que ha jugado un rol estelar en su prominente carrera empresarial. A principios de los ‘90, Rosenberg –heredero de una familia dedicada al rubro textil– apostó fuerte al entonces muy incipiente negocio de los casinos de juego y tapizó varios distritos de Perú con máquinas tragamonedas. Medios de prensa de ese país indican que llegó a controlar más de 600 salas de juego. A través de una cascada de sociedades que llevan al paraíso fiscal de Panamá, el polémico empresario peruano amasó fortuna, poder e influencia.

En varios países de Latinoamérica el “Rey de los tragamonedas” es visto como una suerte de gurú de la industria del azar. A punta de recursos de amparo y lobby, Félix Rosenberg fue el abrelatas que despejó el camino para la legalización del millonario negocio de los tragamonedas que hoy proliferan en Perú.

Además de la explotación de salas de juegos, uno de los negocios más rentables de Rosenberg en Sudamérica ha sido el de la venta y exportación de máquinas de azar. Chile no es la excepción. Centenares de tragamonedas han sido internadas al país vía San Antonio y Valparaíso por sociedades vinculadas al magnate del azar.

PROYECCIONES FALLIDAS

A mediados de diciembre de 2017, Ximena Pino Torres, gerenta general del holding de Félix Rosenberg, asistió a la SAGSE en Buenos Aires, feria en la que exponen los pesos pesados de la industria latinoamericana de los casinos. Allí, Ximena Pino hizo un análisis sobre las proyecciones de su negocio en la región para 2018:

“Estimamos que el próximo año será excelente para nosotros, pues existen bastantes proyectos en Uruguay y Argentina se está abriendo cada día más. En Chile, con la próxima ampliación de licencias municipales, habrá una gran alternativa a futuro para los proyectos de inversión. Vamos a crecer mucho en 2018”.

La situación de los tragamonedas informales en Chile era seguida de cerca por el magnate peruano y de las afirmaciones de Ximena Torres se desprende que las expectativas que generaba el país para sus intereses eran altas. Años antes, en 2013, se había presentado una moción parlamentaria en el Senado para regular esa actividad. Ese proyecto llegaba cuando el millonario negocio de los tragamonedas de barrio ya se había expandido explosivamente y sin control en prácticamente todas las regiones de Chile, a vista y paciencia de las autoridades de turno.

Al igual que lo hizo Rosenberg en Perú en la década de los ‘90, acá los protagonistas de ese negocio agrupados en la FIDEN también se valieron de una serie de recursos judiciales y de un agresivo lobby, que contó desde 2013 con el aporte clave del ex superintendente de Casinos y Juegos, Francisco Javier Leiva, para defender su rentable actividad.

La estrategia de ese lobby fue efectiva, porque en 2017 obtuvieron varias señales que les indicaban que 2018 sería el año en el que se daría luz verde para su legalización. Una posibilidad que Pino Torres daba por cierta a fines de 2017 en la entrevista que dio en la feria de Argentina. Los hechos le darían la razón, pero solo momentáneamente.

El 20 de agosto la FIDEN consiguió su primera gran victoria. La Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado aprobó la idea de legislar una regulación para su negocio. Pero dos días más tarde, el 22 de agosto, todo se vino abajo.

Ese día, la Brigada de Delitos Económicos de la PDI (BRIDEC) allanó las oficinas del gremio y los domicilios de sus principales lobistas en una investigación que persigue eventuales delitos de lavado de activos. Un mes después, fue el propio gobierno el que le puso una lápida a la moción parlamentaria para regular los tragamonedas: tras los allanamientos, anunció el envío de indicaciones al proyecto de ley en trámite para poner fin a esa actividad.

Las indicaciones fueron enviadas al Congreso el 10 de diciembre pasado. De aprobarse en su trámite legislativo, podrían tener un impacto letal para la industria de los tragamonedas de barrio. La más importante considera máquinas de azar – prohibidas por la legislación fuera de los casinos regulados–, como “toda máquina electrónica, electromecánica o eléctrica que permita recibir apuestas en dinero o avaluables en dinero y que a través de un sistema aleatorio de generación de resultados o bien programado, otorgue un premio. No se considerarán máquinas de azar aquellas en que el premio entregado fuese una tarjeta, vale, ticket o un bien no canjeable por dinero”.

APUESTA EN CHILE

Son al menos ocho las empresas del rubro “máquinas electrónicas de juego” que figuran inscritas en Chile por personas naturales y jurídicas vinculadas a Félix Rosenberg Guttman: Inversiones La Reina, Triple 8, Star Diamond Gaming, Entretenimientos Sudamericanos, Inversiones V&P, Importadora y Exportadora del Sur, Recreativos del Pacífico y Sea Scape. En todas figura como socia Ximena Pino Torres, en ocasiones acompañada de su madre.

A través de “Aquí Gano”, inscrita por Ximena Pino en el registro de marcas en enero de 2017 (juegos, billetes de raspar, aparatos y fichas para juegos), la sociedad Entretenimientos Sudamericanos administra un amplio local de apuestas online recién inaugurado en el centro de Santiago. Pero ha sido el negocio de la internación de tragamonedas el que le ha dado réditos al empresario peruano.

CIPER detectó en registros de comercio internacional el ingreso entre 2010 y 2015 de cientos de máquinas de azar al país –la mayoría usadas– en las que figuran Entretenimientos Sudamericanos como titular y otras sociedades comerciales ligadas a Rosenberg. En septiembre de 2013, por ejemplo, se trajeron desde Estados Unidos hasta el Puerto de San Antonio una cincuentena de tragamonedas avaluados en más de US$28 mil. Poco antes, una empresa de Rosenberg en Colombia, Recreativos Mirage Limitada, exportó a Chile máquinas de azar las que fueron recibidas por Entretenimientos Sudamericanos.

Gonzalo Durán, alcalde de Independencia.

Ensambladora San Nicolás SAC, cuyo domicilio en Lima (Avenida Bolívar 1831) es el mismo donde funcionan las oficinas del Consorcio Carolina SAC (el holding textil de Rosenberg), figura en los registros revisados por CIPER con exportaciones en 2010, 2011 y 2013 de cientos de tragamonedas a Valparaíso y San Antonio, vía el Puerto de Callao.

La indagación de CIPER indica que el centro de bodega y almacenaje para las importaciones –principalmente de máquinas y luminarias para salas de juego– de todas las sociedades vinculadas al empresario peruano, se ubica en la comuna de Independencia (Región Metropolitana), cerca del Hipódromo.

Fue justamente en el municipio de esa comuna, liderada por el alcalde Gonzalo Durán (PS), donde el 13 de diciembre pasado la PDI realizó un allanamiento, llevándose varios documentos –correos electrónicos del edil, entre otros– en la indagación por presunto lavado de activos de miembros de la FIDEN (ver nota de La Tercera). La investigación está centrada en supuestos aportes de miembros del gremio a la campaña del alcalde Durán.

NEXOS POLÍTICOS

Además de negocios, el “Rey de los tragamonedas” ha forjado lazos de cercanía y amistad con al menos tres conocidas figuras de la política. En algunos casos, esos vínculos van más allá de la amistad.

En agosto de 2010, Ximena Pino Torres, en representación de Félix Rosenberg, constituyó en una notaría de Santiago la sociedad Importadora y Exportadora Bonaventure, cuyo rubro es la comercialización de productos de origen animal, vegetal, mineral y tecnológico, y la inscripción de patentes farmacéuticas. Su socio: Esteban Silva Cuadra, uno de los principales líderes del Movimiento Socialismo Allendista, candidato por el PRO a senador por Santiago Oriente en 2013 y ex jefe de campaña de la candidatura de Alberto Mayol en las primarias presidenciales del Frente Amplio (2017).

Las relaciones políticas y comerciales  de Silva Cuadra han estado desde hace varios años en el radar de la prensa peruana. En 2000, el ex candidato del PRO se convirtió en asesor del ex presidente de Perú Alejandro Toledo, quien actualmente reside en Estados Unidos y sobre quien pesa un pedido de extradición de la justicia peruana por sobornos de la constructora brasilera Odebrecht (protagonista del escándalo Lava Jato) a distintas autoridades de ese país.

Para las elecciones de 2011 en Perú, la prensa de ese país sindicó a Silva Cuadra como el nexo entre el ex presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y el entonces candidato presidencial Ollanta Humala. En una nota de prensa, el diario Correo de Perú sugirió que el dirigente chileno fungía como supuesta correa transmisora para inyectarle dineros desde Venezuela a la candidatura de Humala, lo que fue desmentido por Silva.

Silva y Rosenberg, a la izquierda, en la embajada de Nicaragua en Lima. Fuente: e-silva.blogspot.com

El dirigente del Movimiento Socialismo Allendista ha bregado en la última década por articular un amplio movimiento de izquierda en la región, para lo cual se ha reunido con distintos líderes latinoamericanos. A principios de 2011 lo hizo con el ex presidente de Panamá, Martín Torrijos (2004-2009).

La cita tuvo lugar en la embajada de Nicaragua en Lima y en ella estuvo presente Félix Rosenberg, quien en diciembre de 2009, siendo presidente de la Cámara de Operadores de Máquinas de Juego y Tragamonedas de Perú, fue nombrado cónsul honorario de Nicaragua por el Presidente Daniel Ortega. Nicaragua y también Panamá son dos países centroamericanos donde Rosenberg habría asentado su negocio de máquinas de juego y tragamonedas.

Además de compartir una sociedad, Silva Cuadra ha reconocido públicamente su amistad con el empresario peruano. Se conocieron por amigos en común cuando el dirigente político se radicó en Perú (donde residió por casi una década). Silva señaló a CIPER que la sociedad Bonaventure nunca tuvo movimiento y que fue Rosenberg quien lo invitó a participar en ella. Asegura que la sociedad nada tuvo que ver con el giro de tragamonedas o salones de apuestas. “No tengo buena opinión de ese tema”, indicó.

DE PANAMÁ A ARICA

Quien también conoce de cerca al “Rey de los tragamonedas” es el ex gobernador e intendente de Arica y Parinacota, y actual senador por esa región, José Durana Semir (UDI), quien acompañó a mediados de octubre a la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, a darle su apoyo al hoy presidente ultranacionalista de Brasil Jair Bolsonaro. Fue un viaje relámpago poco antes de la segunda vuelta presidencial en Brasil y en plena campaña de van Rysselberghe por la presidencia de la UDI.

En febrero de 2014, cuando Durana aún era intendente, se reunió con Félix Rosenberg para evaluar un mega proyecto inmobiliario del empresario peruano en Arica.

Registros revisados por CIPER indican que Rosenberg compró a través de una de sus sociedades en Panamá –South Marine Overseas Inc– dos extensos paños de tierra en esa ciudad. Panamá fue el paraíso fiscal escogido por el empresario peruano para montar una red de sociedades offshore con las que controla sus inversiones en Latinoamérica. Sus movimientos en ese país fueron destapados por el medio peruano Ojo Público en la investigación mundialmente conocida como “Los Papeles de Panamá”, de la que CIPER también participó. Rosenberg era uno de los clientes VIP del polémico y hoy desaparecido bufete Mossack Fonseca.

Félix Rosenberg y José Durana cuando era intendente

Uno de los terrenos a nombre de la sociedad instrumental panameña de Rosenberg está ubicado en la costanera de Arica, frente al mar, y su avalúo fiscal supera los $600 millones. El otro, en el Parque Industrial Chacalluta, donde opera la ZOFRI de Arica (avalúo fiscal: $94 millones), lugar que goza de exenciones tributarias para la importación y comercialización de productos, además de bonificaciones para la inversión.

Meses después de esa reunión, el vínculo entre Durana y Rosenberg se estrechó. En agosto de 2014, con Durana ya fuera del gobierno regional, el ex intendente y la gerenta general del Consorcio Carolina SAC, Ximena Pino, crearon la Editorial del Sur. Bajo esa sociedad inscribieron la marca Publiarica, periódico gratuito que alcanzó a circular quincenalmente y durante varios meses en Arica y Parinacota. El medio, en el que Durana Semir se desempeñó como gerente general, se alzó como una plataforma para impulsar las inversiones en la región y las relaciones comerciales entre Arica, Tacna y otras ciudades de Perú.

Hasta su cierre, Publiarica era impreso en la ciudad de Lima por la sociedad Kinko’s, propiedad de Rosenberg, y acostumbraba a incluir en la contraportada un aviso en gran formato del salón de juegos “Money Money” ubicado en la ciudad de Tacna (Perú) y en el que se ofrecían grandes premios en dinero y estacionamiento exclusivo para clientes chilenos. El casino es parte de una cadena de salones de juego con presencia en varias ciudades de Perú, la que es administrada por una sociedad del empresario peruano.

Además de terrenos, la panameña South Marine Overseas es titular en Arica de la sociedad Sea Scape, constituida en 2010 y entre cuyos negocios se encuentra la comercialización de “toda clase de máquinas, mecánicas, electrónicas, nuevas o usadas, de entretenimiento y repuestos para máquinas electrónicas de juego”. En su constitución figuran como dueños de Sea Scape, junto a la offshore panameña, dos ex funcionarios del Gobierno Regional (GORE) de Arica y Parinacota: Aníbal Godoy y Alicia Pivet. Godoy fue fichado en noviembre de 2012 como asesor del GORE y su contrato lleva la firma del entonces intendente José Durana.

Casino Money Money publicitado en revista Publiarica.

El senador Durana indicó a CIPER que conoce a Ximena Pino hace muchos años y que en 2014 la ejecutiva le ofreció la alternativa de crear un periódico que funcionó, de acuerdo a su versión, hasta mediados de 2016, cuando el ex intendente se postuló como alcalde de Arica en las elecciones de octubre de ese año (no resultó electo). Durana aseguró que nunca ha tenido relación con el negocio de tragamonedas o salones de juego y respecto de los funcionarios del GORE que él contrató –y que figuran como socios de South Marine Overseas– señaló que no conocía ese vínculo.

La red de contactos de Rosenberg  en Chile no se agota allí. En septiembre de 2015, el magnate peruano le abrió las puertas del Congreso de ese país al ex diputado y actual subsecretario de Desarrollo Regional, Felipe Salaberry (UDI). Salaberry fue socio de Durana Semir en la empresa de lobby F&S Consultores y viajó a Perú representando los intereses de la Universidad del Desarrollo. Allí se reunió con el entonces  presidente de la Comisión de Educación del parlamento de ese país, Daniel Mora. El “Rey de los tragamonedas” también asistió a la cita que tuvo como fin “encaminar iniciativas que permitan elevar la educación superior entre ambos países”, según informó la prensa local.

CAUSAS Y AZARES

El 4 de febrero de 2016, Félix Rosenberg Guttman recibió una buena noticia. Ese día la justicia peruana archivó una causa en la que era investigado –y que también incluía a la chilena Ximena Pino Torres y a otros estrechos colaboradores del empresario– por eventual lavado de activos. La investigación se había originado luego de que la policía fiscal de Perú fuese informada de que los aludidos habrían estado implicados en delitos de “contrabando, defraudación de rentas de aduanas y tributarias, en razón de que dicha organización tiene la hegemonía del negocio de tragamonedas y casinos a nivel nacional”.

En un documento judicial revisado por CIPER se hace referencia a la existencia desde al menos 2006 de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que involucran a empresas de su propiedad. Allí también se cita a la offshore panameña South Marine Overseas, la misma que opera en Arica, bajo sospecha de ser un vehículo que podría estar disfrazando “sus utilidades y activos provenientes de ilícitos penales (…) adquiriendo bienes patrimoniales con apariencia lícita”.

Pocos meses duró la alegría del empresario de los tragamonedas. A fines de abril de 2016, según informó IDL-Reporteros, la causa se volvió a abrir luego de que la fiscalía acusara una serie de vicios en el proceso investigativo y la omisión de diligencias clave. Pero el destino le volvió a sonreír a Rosenberg. Fuentes consultadas por CIPER indicaron que la causa se volvió a archivar el año pasado.

Los líos tributarios y judiciales de sociedades vinculadas a Félix Rosenberg Guttman también se extienden a Ecuador, otra plaza que el “Rey de los tragamonedas” decidió explotar a través de la sociedad Invernum.

Según El Comercio de Guayaquil, la sociedad inició actividades en 1999 y diez años más tarde contaba con 84 salas de juego inscritas en el Servicio de Rentas Internas (SRI) de ese país, organismo que en 2008 abrió una investigación a la cuentas de la firma.

En 2009, caerían acusaciones contra directivos de Invernum cercanos a Rosenberg de financiar ilícitamente a autoridades de gobierno para que autorizaran el funcionamiento de salas de azar y tragamonedas. Ese escándalo, que ocupó durante meses portadas de diarios y revistas, se extinguió años después y la justicia de ese país cerró el caso sin culpables. En 2012, el gobierno del ex presidente Rafael Correa decretó, previa consulta ciudadana, el cierre y clausura de todos los locales de tragamonedas de ese país.