El paraíso terrenal de los Legionarios de Cristo en Bermudas

“Querido padre Maciel”, escribió afectuoso el Papa Juan Pablo II el 15 de noviembre de 1994 a quien en aquellos días era su cercano colaborador Marcial Maciel Degollado, fundador de la Legión de Cristo, una de las congregaciones religiosas más acaudaladas.  A once días del 50 aniversario de su ordenación sacerdotal, su amigo Papa se anticipó a felicitarlo en una carta en la que exaltó el trabajo pastoral y educativo que Maciel realizaba con niños y jóvenes. En ese mensaje personal lo llamó guía eficaz de la juventud.

Paradójicamente, por aquellos años las acusaciones contra Maciel se multiplicaban por parte de víctimas que en su niñez y juventud habían sido abusadas sexualmente en su paso por los seminarios de los Legionarios de Cristo.

“Con ocasión de sus Bodas de Oro Sacerdotales, me uno espiritualmente a usted en tan solemne celebración para dar cumplidas gracias al Padre celestial, de quien desciende todo don perfecto”, le escribió el Papa a Marcial Maciel en la misiva remitida desde el Vaticano.

A los tres días de tan emotivo mensaje del líder del mundo católico, Marcial Maciel estableció en el paraíso fiscal de Bermudas –de la mano de Appleby- la sociedad International Volunteer Services, que le daría facilidades para administrar los millonarios ingresos de su imperio educativo sin pagar impuestos.

En Bermudas, la tasa a las sociedades o empresas es de 0% sobre captación y dividendos, y los fideicomisos también están exentos.

La cuenta por la que fluía el dinero fue abierta en el Citibank, y era manejada por rectores y administradores de la red de universidades de los legionarios, una estructura educativa tan poderosa económicamente como el mismo Vaticano.

Marcial Maciel

Los ingresos anuales de la red de universidades Anáhuac superan actualmente los US$300 millones, de acuerdo con los estados financieros obtenidos para esta investigación. Una cantidad similar al presupuesto de la sede de la Iglesia Católica.

En 1994 Maciel vivía en la cúspide. Además de gozar del apoyo y simpatía del Papa, estaba en expansión su imperio educativo, para lo cual requería tejer una estructura financiera sólida.

“Eran días de celebración”, recuerda el sacerdote legionario Pablo Pérez Guajardo, quien colaboró como asistente de Maciel en Roma y fue testigo de las operaciones financieras que ordenaba a sus subalternos.

En noviembre de 1994 –recuerda el sacerdote Pérez– hubo festejos por los 50 años de sacerdocio de Maciel en el Vaticano, en su tierra natal Cotija y en la Universidad Anáhuac (la principal fuente de ingresos de la Legión). Pero la mayor ceremonia en su honor fue en el Palacio de los Deportes, un recinto ubicado en la capital de México con capacidad para 20 mil personas, donde el nuncio del Vaticano en México, Girolamo Prigione, realizó la ordenación de 57 sacerdotes, ante la mirada satisfecha de Maciel.

En la carta que el Papa le envió por aquellos días, dibujó el tamaño del imperio educativo que Maciel había logrado crear hasta esa fecha: el Pontificio Ateneo Regina Apostolorum y el Colegio Maria Mater Ecclesiae, en Roma, y decenas de escuelas y seminarios en 16 países de los cinco continentes (incluido Chile).

RED SECRETA EN EL PARAÍSO

International Volunteer Services –la sociedad offshore creada en 1994 en Bermudas– era parte de una estructura financiera más amplia diseñada con el auxilio del bufete de abogados offshore Appleby, en la que participaban como operadores algunos de los colaboradores más cercanos a Maciel, entre sacerdotes, laicos consagrados y rectores de las universidades vinculadas a la congregación religiosa. Así lo revelan expedientes revisados por miembros del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), para la investigación global “Papeles del Paraíso”.

El 28 de julio de 1992, el jerarca de la Legión de Cristo había establecido, también en Bermudas, The Society for Better Education, sociedad que junto con International Volunteer Services, alimentaba de recursos al fondo fiduciario Ecyph Limited, afincado en las Islas Vírgenes Británicas.

Todo el dinero que pasaba por esa estructura financiera era controlado por Maciel. Un esquema secreto que solo conocían sus colaboradores más cercanos. Cuando se crearon estas sociedades, México y Bermudas no contaban con acuerdos de intercambio de información fiscal.

Desde que el Papa Juan Pablo II autorizó en junio de 1983 las constituciones de la Legión de Cristo, se estableció un riguroso centralismo de las finanzas de la congregación religiosa. Todo el flujo de capital era controlado por el director general desde la sede de los Legionarios de Cristo en Roma. Lo anterior se confirma en los registros de Appleby que fueron filtrados al  diario alemán Süddeutsche Zeitung, y compartidos con el ICIJ y su red de medios asociados, entre ellos CIPER.

En los registros de Appleby, el domicilio de la red financiera establecida en Bermudas e Islas Vírgenes es Vía Aurelia 677, en Roma, donde está la Vicaría General de los legionarios. Y quienes tenían el control eran el propio Marcial Maciel y su equipo de colaboradores más cercano.

En los protocolos de administración aprobados por Maciel antes de ser obligado a retirarse del sacerdocio acusado de abusos sexuales, cada cuenta debía tener la firma mancomunada de tres personas, como mínimo, excepto las que manejaba él. Para garantizar un manejo discrecional del dinero, Maciel se reservaba el libre control de los recursos. Esa instrucción incluso la impartió para las cuentas que transferían fondos al banco del Vaticano.

Así, por ejemplo, en una cuenta del Citibank en Nueva York a nombre de la organización International Volunteers Services –perteneciente a la red financiera de Bermudas– las firmas autorizadas eran las de tres personas fieles a Maciel: el sacerdote Jesús Quirce Andrés y los laicos consagrados Mario Olivieri Sangiacomo y Javier Vargas Díez Barroso.

INGRESOS MILLONARIOS

El establecimiento de una estructura financiera offshore en Bermudas e Islas Vírgenes, entre 1992 y 1994, coincide con la expansión del imperio educativo de los Legionarios de Cristo, el que actualmente representa ingresos superiores a los US$600 millones al año. Ello incluye colegiaturas y cobro por servicios y donativos, de acuerdo con los reportes financieros de instituciones ligadas a la congregación, obtenidas para esta investigación. Alrededor de la mitad de esos fondos corresponde a la red de universidades.

En aquellos días, Marcial Maciel era una persona influyente en el Vaticano. En 1991, un año antes de haber creado su primera empresa en Bermudas, Juan Pablo II lo había nombrado miembro de la Asamblea Ordinaria del Sínodo de los Obispos, encargado de analizar la formación de nuevos sacerdotes. El mismo Papa lo designó en 1992 integrante de la IV Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y en 1994 consultor permanente de la Congregación para el Clero, órgano del Vaticano responsable de supervisar todos los asuntos relacionados con los ministros religiosos.

Entre la creación de su primera y su segunda sociedad en Bermudas, Maciel y los legionarios expandieron su red educativa en tres países: en agosto de 1993 iniciaron la ampliación de la Universidad Anáhuac a otros puntos de México, con una sede en Xalapa; al mes siguiente fundaron en Madrid (España), la Universidad Francisco de Vitoria, y en octubre del mismo año el Vaticano –a través de la Congregación para la Educación Religiosa– erigió en Roma (Italia), el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum.

Aquel fue el año que marcó la mayor expansión del imperio educativo de la congregación, que actualmente atiende a 166 mil estudiantes en México, Argentina, Filipinas, Venezuela, Colombia, Brasil, Chile, Italia, España, Estados Unidos, Suiza e Irlanda, de los cuales 78 mil (47% del total) son de nivel universitario.

En los archivos de Appleby aparecen dos sacerdotes y tres laicos que han fungido como rectores o directivos de la red de universidades que la Legión estableció en seis países.

Esquema de Appleby que muestra la red financiera de los Legionarios en paraísos fiscales, con el nombre de Maciel y algunos otros sacerdotes (Fuente: contralacorrupcion.mx)

En la red financiera de Bermudas han participado el padre Jesús Quirce Andrés, quien ejerció como rector de la Universidad Anáhuac; Charles Sikorsky, presidente del Institute for the Psychological Sciences, una institución académica controlada por los legionarios en Virginia, que es parte de la Universidad de la Divina Misericordia (Divine Mercy University); Cristián Nazer, rector de la Universidad Finis Terrae en Chile; Javier Vargas Díez-Barroso, quien fue rector de la Universidad Anáhuac del Sur y actual director de la red de colegios Mano Amiga, y Mario Olivieri Sangiacomo, miembro del equipo de directores de la Universidad Interamericana de Desarrollo (UNID) y de la Universidad Europea de Roma.

En conjunto, estas universidades tienen ingresos anuales por US$300 millones, según detallan en sus estados financieros, los cuales fueron obtenidos para esta investigación.

INTERVENCIÓN DEL VATICANO

La buena estrella de Marcial Maciel se apagó cuando falleció Juan Pablo II, en abril de 2005. El nuevo Papa, Benedicto XVI, empezó casi de inmediato una investigación a los Legionarios de Cristo. En noviembre de 2006 ordenó a su fundador retirarse del sacerdocio al comprobar la veracidad de las acusaciones de que había abusado sexualmente de decenas de novicios durante más de 50 años. Además, se corroboró que había asumido identidades falsas para seducir a dos mujeres, con las que tuvo tres hijos.

El 2 de febrero de 2006, nueve meses antes del retiro forzado de su jerarca, los Legionarios liquidaron la empresa The Society for Better Education, que habían creado en julio de 1992 en Bermudas. La disolución se realizó el 6 de septiembre del mismo año, según consta en los expedientes de Appleby.

Bermudas (Foto: Hidefumi Nogami, del Asahi Shimbun, Japón)

Aún después de la muerte de Maciel –el 30 de enero de 2008- el Vaticano continuó su investigación en torno al sacerdote pederasta y la estructura financiera que había creado alrededor de su imperio educativo.

A fines de abril de 2010, una comisión de obispos entregó al Papa el informe final de su pesquisa: tras entrevistar a más de mil legionarios, visitar centros religiosos en 20 países y analizar cientos de testimonios de víctimas, llegaron a la conclusión de que Maciel había llevado una vida criminal oculto tras una sotana.

Tras ese informe, Benedicto XVI ordenó la intervención de la Legión de Cristo. Mediante un decreto emitido el 9 de julio de 2010, otorgó al cardenal Velasio de Paolis la facultad para gobernar la congregación a nombre del Papa hasta concluir su proceso de limpieza y renovación, el cual se cumplió en febrero de 2014.

Como parte de esta intervención del Vaticano, fue liquidada el 27 de junio de 2013 la sociedad International Volunteer Services, creada en Bermudas el 18 de noviembre de 1994. Con su disolución, también se extinguió el fondo de inversión Ecyph Limited, en Islas Vírgenes.

MIEMBROS DEL REGNUM CHRISTI

La Legión de Cristo tiene una estructura paralela de laicos, llamada Regnum Christi (el Reino de Cristo), que apoya en los apostolados de la congregación y en su financiamiento.

En los “Papeles del Paraíso” figuran algunos destacados integrantes de este movimiento de laicos, como Xavier Autrey Maza, empresario farmacéutico y del acero, y Rafael Couttolenc, ex directivo del Servicio Postal de México durante el sexenio de Felipe Calderón, quienes se sumaron al Regnum Christi desde hace más de 40 años.

(Fuente: contralacorrupcion.mx)

Autrey, junto con cinco de sus hermanos –también colaboradores de la Legión– poseen en Bahamas la sociedad Lyon Holdings Limited, mientras que Couttolenc ha figurado como director de DHL (Barbados) LTD, filial de la empresa de mensajería en la que fue vicepresidente para América Latina, con ingresos de US$600 millones y 7.500 empleados a su servicio.

Eduardo Albor Villanueva es otro empresario mexicano que apoya el financiamiento de las actividades de la Legión de Cristo, en particular como presidente del Patronato para la construcción de la Basílica de Santa María del Mar, en un predio de 10 mil metros² ubicado en lo que se llama Malecón Cancún, frente a la laguna Nichupté.

Albor Villanueva encabeza el Grupo Dolphin Discovery, establecido en el paraíso fiscal de Gran Caimán, dedicado a la cría, comercialización y exhibición de delfines en distintos países. Además, en los “Papeles del Paraíso” aparece con participación en cuatro sociedades en la Isla de Barbados: Elysium Properties Investments, Inc., World of Dolphins Inc., Dolphin Discovery Inc. y DD Interactive (Barbados) Limited.

En Quintana Roo estableció en 2014 la Fundación Dolphin Discovery, en cuyo patronato participa el sacerdote Luis Alberto Chavarría, quien fue administrador de la Legión de Cristo en Italia y gerente general de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid, también manejada por la congregación religiosa fundada por Marcial Maciel.

SACERDOTES EN EL PARAÍSO

En las empresas asentadas en Bermudas, y en el fondo fiduciario Ecyph Limited establecido en Islas Vírgenes, han participado como directivos el propio fundador de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel, y sus hombres más cercanos, entre ellos:

Luis Garza Medina

Fue vicario general de la Legión de Cristo cuando Maciel creó la red de empresas en paraísos fiscales. Integrante de una de las familias más acaudaladas de México, es considerado el “cerebro” financiero de los legionarios. Además de presidir la red de empresas que Maciel estableció en Panamá y México, creó en Luxemburgo el fondo de inversión Integer Ethical Funds que hasta el año 2016 manejaba US$40 millones. Ese era uno de los brazos financieros más importantes de la congregación religiosa. Garza fue acusado en octubre de 2016 en Connecticut de haber abusado sexualmente de un menor de edad en los años 90.

Álvaro Corcuera Martínez del Río

Fue el sucesor de Marcial Maciel en la dirección general de la Legión de Cristo en 2006, cuando Benedicto XVI le ordenó retirarse del sacerdocio. Fungía además como presidente del Consejo de Administración de la red de empresas que la congregación estableció en México.

Evaristo Sada Derby

Sacerdote mexicano, quien durante una década fue el secretario general de la congregación. Ayudó a crear una red de empresas de fachada en Delaware (Atlantic Commerce Company I, Forest Company y Genesis Company I LLC), a través de la cual se transfirieron entre 2008 y 2011 casi US$80 millones a la organización Fidelis Educational Net. Inc, en Roma, otro de los brazos financieros de la Legión de Cristo.

Anthony Bannon

Sacerdote originario de Irlanda, durante décadas encabezó la estructura financiera de la Legión de Cristo en Estados Unidos. Junto con Maciel creó en diciembre de 1984 tres empresas offshore en Panamá: First Fountain, Dawn Development Company y Southwest International Inc. Fue involucrado en la acusación del despojo de la fortuna de una mujer consagrada al Regnum Christi en Rhode Island (Estados Unidos), en 2013.

Octavio Acevedo Marín

Fue vicario general de la Legión de Cristo y directivo fundador de la red de empresas de fachada establecidas en Panamá.

Juan Manuel Dueñas Rojas

Fue el procurador general de la Legión de Cristo y también ayudó a Maciel a crear su red de empresas en Panamá, a través de la cual controlan escuelas en España.

Casa de Maciel en Florida (Fuente: contralacorrupcion.mx)

Eduardo Vigneaux Pepper

Sacerdote chileno que fue administrador general de la congregación religiosa. Los jerarcas de los legionarios tenían tanta confianza en él, que le encomendaron la compra de la residencia en Jacksonville, Florida, en la que Marcial Maciel vivió sus últimos días, tras ser retirado del sacerdocio por el Papa Benedicto XVI. Para ello, Vigneaux recurrió al establecimiento de una empresa de fachada en el estado de Delaware (Aventino LLC).

Francisco Mateos Gil

Sacerdote español, participó en la red de empresas ‘fachada’ de la Legión en Panamá y en Delaware. Fue uno de los legionarios que intervino en la compra de una residencia en Jacksonville, Florida, para el retiro de Maciel.

Michael Ryan

Sacerdote irlandés, fue amigo íntimo de Maciel, a quien defendió hasta sus últimos días. Actualmente es profesor del Ateneo Pontificio Regina Apostolorum de los legionarios en Roma.

Stephen Fichter

Sacerdote estadounidense. Fue Director Financiero de la Legión en la década de los 90, cuando se creó la red de sociedades en Bermuda e Islas Vírgenes. Dejó la congregación en el año 2000 y se unió a la Arquidiócesis de Newark, Nueva Jersey. En febrero de 2009 declaró a The New York Times que cada vez que Maciel salía de Roma, él estaba obligado a entregarle 10 mil dólares en efectivo, los cuales nunca comprobaba.

Jesús Quirce Andrés

Sacerdote español (Madrid, 1959). Desde 1984 participa como directivo de la red de Universidades Anáhuac, de la cual actualmente es vicepresidente. Es un personaje muy estimado entre la élite política; en 2012 celebró la boda religiosa de Juan Cristóbal Salinas, hijo del ex presidente de México, Carlos Salinas de Gortari.

Charles Sikorsky

Presidente del Institute for the Psychological Sciences, una institución académica controlada por los legionarios en Virginia, que es parte de la Universidad de la Divina Misericordia (Divine Mercy University).

Patrick Murphy

Sacerdote de Atlanta. Fue director de mercadotecnia y relaciones públicas de la Legión de Cristo entre 1991 y 1993 y director de la organización Regnum Christi entre 1998 y 2008.

Paul Campbell

Sacerdote de Estados Unidos. Autor del libro ‘Los rostros de Cristo’, en colaboración con el actual Director general de la Legión, Eduardo Robles-Gil.

En la estructura financiera de la Legión también participan laicos, entre ellos:

Mario Olivieri Sangiacomo

Laico consagrado que ha dedicado su vida a la administración de la red financiera de la Legión en distintos países. Por ejemplo, forma parte de un holding nacido en el año 2000 en Delaware, Estados Unidos, que se ha diseminado en 13 empresas en México y Chile, y que es controlado por Educational Developers Inc., otro de los brazos financieros de la Legión, que en 10 años captó fondos por 75 millones de dólares. Olivieri también ha colaborado en Promoción Bundoran, otra de las empresas emblema de la Legión, que controla la marca de decenas de colegios.

Director Financiero del movimiento de laicos Regnum Christi y miembro del equipo de directores de la Universidad Interamericana de Desarrollo y de la Universidad Europea de Roma. Fue Director Financiero de la Legión, supervisando más de 200 organizaciones y empresas ligadas a la congregación.

Salvatore Trigila

Abogado italiano, representa los intereses mercantiles de la Legión. Participó, entre otras, en la empresa Racebrook, Inc. establecida en Delaware, Estados Unidos, para vender la residencia en la que murió Maciel en el año 2008.

Cristian Nazer

Rector de la Universidad Finis Terrae en Chile, anteriormente había sido vicerrector académico en la Universidad Anáhuac.

Javier Vargas Díez-Barroso

Fue rector de la Universidad Anáhuac del Sur y actual director de la red de colegios Mano Amiga.

LOS OTROS PARAÍSOS LEGIONARIOS

Además de Bermudas e Islas Vírgenes, la Legión de Cristo ha creado una extensa estructura en otros paraísos fiscales, entre ellos Panamá, isla de Jersey, Suiza, Luxemburgo, Holanda y Liechtenstein.

En Panamá, por ejemplo, el propio Marcial Maciel estableció el 6 de diciembre de 1984 tres empresas offshore: First Fountain, Dawn Development Company y Southwest International, Inc., con el auxilio del despacho International Legal Advisors, competidor con Mossack Fonseca en la creación de compañías “fachada” en paraísos fiscales.

En la isla de Jersey, en el canal de la Mancha, creó en 1995 y 1996 las compañías Kerygma y Oak Management Limited, a las que se transfieren recursos de colegios ubicados en cuatro países.

Mientras que en Suiza, Marcial Maciel controló durante algún tiempo la Fundación Guilé, que tenía como sede un palacio en la población de Boncourt, en el que operaba la sociedad mercantil LCJU, que posteriormente se transformó en LC Suisse. En Zurich los Legionarios tienen injerencia en la organización Stiftung Semper Altius y en Montreaux en el Institut Le Châtelard Les Avants. Pictet & Cie, uno de los bancos suizos más importantes, administró hasta enero de 2017 más de 39 millones de dólares del fondo de inversión Integer, creado por los legionarios en Luxemburgo.

En Amsterdam los legionarios manejan la organización “Stichting Foundation Regina Apostolorum”, dedicada a administrar las millonarias subvenciones, donativos y regalos otorgados a la congregación por empresas y fieles católicos, así como los fondos que recibe de su filial en Delaware, estado norteamericano considerado el paraíso fiscal de Estados Unidos en el que los Legionarios han establecido decenas de compañías “de papel”.

En esta investigación colaboraron: Mathiue Tourliere, Alejandra Xanic y Peniley Ramírez.