EMPLEADO DEL BANCO SANTANDER HABRÍA PRESTADO SUS CUENTAS PARA LAVAR MILLONES DE PESOS DE LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL
Cae la red más grande de lavado de dinero del Tren de Aragua: detenido ejecutivo del Banco Santander
02-06-2026
En una sigilosa investigación del Ministerio Público, que duró varios meses, se desmanteló la red de lavado de activos más importante vinculada al Tren de Aragua hasta ahora en Chile. CIPER confirmó que en el marco de esa indagatoria se detuvo al primer ejecutivo bancario ligado a esa organización: un ciudadano venezolano que trabaja en el Banco Santander llamado José Carlos Pérez Asencio. Los investigadores estiman que Pérez sería parte central de la estructura del Tren de Aragua en el país. Entre 2022 y 2025, el ejecutivo habría lavado fondos provenientes de las actividades ilícitas de esa organización, utilizando varias cuentas bancarias abiertas en el Scotiabank y Falabella –entre otras entidades—para ello.
