SON 40 SOCIEDADES, CON UN CAPITAL DE MILES DE MILLONES DE LIBRAS, QUE VINCULAN A JALAFF CON EL CASO BANDENIA
Fundador de Grupo Patio y cliente de Hermosilla: las sociedades de Antonio Jalaff con el banco que lavó dinero narco en España
29-04-2024
Según el registro oficial de Reino Unido, Jalaff participó como socio, director o CEO de 40 sociedades en esa jurisdicción. Algunas las constituyó usando compañías de su propiedad creadas en Miami. Las sociedades forman parte de una operación del banco Bandenia para reactivar sus negocios, luego de que sus controladores fueran acusados en España por lavar dinero. El pasado 10 de abril la justicia española condenó al principal responsable de Bandenia, fallo que dejó establecido que el banco lavó dinero narco. Las sociedades en las que participó Jalaff suman un capital de varios miles de millones de libras esterlinas. Según la versión que Jalaff entregó a CIPER, él abrió una cuenta en Bandenia y después de eso usaron sus datos para crear sociedades sin su consentimiento.
