Administrador de Vitacura fue socio de empresa que puede hundir a Pedro Valdivia

Por Pedro Ramírez, CIPER

Aldo Sabat, mano derecha del alcalde Torrealba y hermano del jefe comunal de Ñuñoa, estaba al tanto de los vínculos entre el jefe de seguridad de Vitacura y la empresa de guardias SyP. De hecho, aunque Pedro Valdivia niega haber operado para SyP después del 2000, Sabat dice que el coronel (r) lo convenció de asociarse con esa empresa en 2004 para formar una compañía de cámaras de vigilancia y en la que ambos compartieron directorio.

El abogado de los Car’e Jarro que quiso hacer fama con Amerika’n Sound

Por Cristóbal Peña, CIPER

Sólo lo logró cuando fue detenido en junio pasado, acusado de asociación ilícita y lavado de dinero por sus vínculos con la banda de los Car’e Jarro. Hasta antes de eso, Ariel Marín buscó por años ser famoso. Estuvo cerca cuando se integró el año 2000 a Amerika’n Sound, mientras estudiaba Derecho.

El destino de los millones que dejará Madonna en Chile

Por Cristóbal Peña y Juan Pablo Figueroa, CIPER.

Sólo por la venta de entradas, cada uno de los dos shows programados en Chile recaudarán casi 9 millones de dólares. El negocio no sólo es redondo para Madonna y los organizadores. Del total de los honorarios declarados por la cantante, el fisco chileno cobrará el 35%. Además, a la SCD le corresponde el 5% de cada entrada vendida y a Chiledeportes el 6%, además de 600 invitaciones y $ 9 millones por el arriendo del estadio. Cuentas aparte hace la empresa Ticketmaster, que en cada jornada ganará unos $693 millones por tener la exclusividad de la venta de entradas.

Los negocios y amores que complican al guardián de la seguridad en Vitacura

Por Pedro Ramírez, CIPER

El coronel (r) Pedro Valdivia está acusado de usar la empresa de seguridad privada que fundó y administró hasta enero de este año (SyP) para triangular contratos de la Municipalidad de Vitacura a través de Piamonte S.A. Su cargo de director de Operaciones del mismo municipio lo tiene hoy bajo fuego cruzado de la Contraloría y de su ex socia y pareja. El mediático ex oficial de Carabineros dice que todo es “un problema sentimental”. Pero la historia que investigó CIPER es más compleja y está documentada.

Las cajas negras de la Dirección de Construcciones Navales

Por Laurent Léger y Nicolás Beau, Bakchich.info
Durante los dos años que completa la investigación preliminar, la policía ha descubierto en la Direction de Constructions Navales (DCN) las cajas negras del millonario mercado de armamento francés de los últimos años. Por ahora, la justicia -que acaba de confiarle el dossier a dos magistrados especialistas en finanzas- [...]

Consejero de Pinochet cobró comisiones en Francia por los submarinos Scorpene

Por Nicolás Beau, Maïté Labat y Laurent Léger,

Pedro Félix de Aguirre, amigo y consejero de Pinochet, cobró millonarias comisiones por los dos submarinos Scorpene que la Direction de Constructions Navales de Francia y el astillero español Navantia vendieron a Chile a fines de los ‘90. Las comisiones son investigadas ahora por la justicia de Francia. CIPER obtuvo una respuesta oficial de la Armada sobre su rol en la adquisición y el destino de los royalty que recibió en compensación. La revelación fue hecha por el portal de información francés bakchich.info

Clonadores de tarjetas II: el ex ingeniero de Transbank que defraudó al sistema

Por Cristóbal Peña, CIPER

Profesional exitoso y padre de familia ejemplar, el ingeniero Javier Cárdenas Foitzick aprovechó el acceso a información privilegiada para realizar estafas por 200 millones de pesos a clientes de los bancos de Chile y Santander. A dos meses de su condena, damos a conocer antecedentes inéditos de la investigación. Su caso es parte de un fenómeno creciente en Chile. De acuerdo con datos de la Policía de Investigaciones, en los últimos tres años las órdenes de investigar fraudes con dinero plástico se han incrementado en más de un mil por ciento.

Quiénes son y cómo operan los capos de la clonación de tarjetas en Chile

Por Cristóbal Peña, CIPER

Aunque los principales referentes en el rubro de los fraudes con dinero plástico son colombianos y brasileños, quienes a la vez aprendieron de los rumanos y los rusos, Chile ha levantado liderazgos propios. Irrumpieron hace cinco años, a raíz de un plan para desvalijar la bóveda de un banco mediante un túnel, y desde entonces han seguido operando en un mercado que tiende a expandirse y trasciende fronteras. Una negocio millonario y febril que une a viejos hampones con expertos en informática, ex funcionarios bancarios y dueños de restaurantes, pubs y cabarets. Conozca las técnicas que se utilizan para reventar cuentas corrientes y penetrar la seguridad del sistema financiero.

Mujeres caneras: El lado B del nuevo protagonismo femenino

Por Juan Pablo Figueroa Lasch, CIPER - FOTOS: Claudio Reyes

La Cárcel de Mujeres de Santiago ha experimentado un cambio radical. Hasta 1996, cuando dejó de estar a cargo de las Hermanas del Buen Pastor, las reclusas no eran más de 300. Predominaba el carácter religioso y había potreros con huertos y caballos. Pero el constante aumento de las mujeres como protagonistas de delitos violentos y en el tráfico y consumo de drogas, han hecho del único penal femenino de la capital un mundo donde más de 1.400 internas conviven hacinadas y segregadas por peligrosidad “al ritmo de la cana”. Hoy, las drogas, el lesbianismo, las jerarquías, las peleas, las carretas y el Coa son la tónica de una prisión que da cuenta de otra faceta del nuevo protagonismo femenino en Chile.

Los autocontratos que tienen en la mira a la Facultad de Economía de la U. de Chile

Por Juan Pablo Figueroa Lasch, CIPER

Hace cinco años, la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Chile se vio envuelta en el caso MOP-CIADE, que en su arista administrativa terminó con la destitución del director del Centro de Investigación Aplicada para el Desarrollo de la Empresa (Ciade), Nassir Sapag. Fue acusado de autorizar pagos a empresas propias y de su esposa, entre otras cosas. A pesar de esto, el modelo de negocios se volvió a implementar de manera muy similar, aunque esta vez sin involucrar al MOP. La facultad creó una fundación homónima dirigida por sus propios directivos. Los mismos que fueron contratados para hacer asesorías y consultorías pagadas a sociedades constituidas con sus esposas. La Contraloría se instaló en la facultad a investigar y ya existe una denuncia ante el Ministerio Público.

Codorniu, el fantasma del caso del Registro Civil

Por Mónica González y Francisca Skoknic, CIPER

La doble asesoría de Andrés Contardo a la empresa india Tata y al Registro Civil sólo es una de las caras del caso que reveló CIPER en marzo. Una arista menos conocida tiene que ver con otras personas que habrían ofrecido ejercer influencias en el organismo estatal. Uno de los mencionados se apellida Codorniu y costó semanas ubicar quién era. Dos ex ejecutivos de la empresa Quintec relatan su rol, pero él saca la voz por primera vez para negar cualquier participación.

Los bienes, platas y deudas que el Senado no ha querido publicar

Por Pedro Ramírez y Juan Pablo Figueroa, CIPER

Para ver las declaraciones de patrimonio de los senadores hay que ir a la sede del Congreso en Valparaíso, y la única forma de obtener copias es… a mano. Como no todos pueden hacerlo, nosotros las reprodujimos fielmente y aquí las publicamos todas. Hay detalles llamativos, como las acciones que Guido Girardi (PPD) declaró tener en Cencosud y Colbún; las sesenta propiedades que acreditó Hosaín Sabag (DC); la casa de US$ 2.300.000 que posee la mujer de Fernando Flores (ChilePrimero) en California y los $ 50 millones en “animales” que testimonió Juan Antonio Coloma.

El rol de los medios en la Operación Colombo

Por Mónica González, CIPER

Los 98 procesamientos dictados esta semana por el ministro de fuero Víctor Montiglio hablan de la magnitud de la organización detrás de la Operación Colombo, que terminó con el asesinato y desaparición de 119 opositores a la dictadura de Pinochet. Pero en la decisión judicial faltan actores: la prensa y el hombre que orquestó la campaña de desinformación, Álvaro Puga, así como los periodistas y miembros de los organismos de seguridad argentinos que participaron activamente en el más masivo de los asesinatos políticos de esa época.

El pasado que incomoda al director de la Policía de Investigaciones

Por Mónica González y Cristóbal Peña, CIPER

Arturo Herrera desarrolló casi la mitad de su carrera en dictadura. En 1973 se inició en Policía Internacional y luego fue hombre de confianza de los generales y directores de Investigaciones Ernesto Baeza y Fernando Paredes. Con el primero asistió a la estrecha colaboración con la DINA en los años más duros del régimen militar. Y fue ayudante de Paredes en los ‘80, cuando la policía civil se coordinaba con la CNI en operativos, torturas y obstaculización de la justicia. Cuando sucedió a Mery el 2003, volvió a abrirle las puertas de la institución a Paredes y diseñó un alto mando con hombres provenientes de las dos antiguas fuerzas de elite creadas para la represión. Dos décadas después, el pasado sigue presente en el hombre que aspira ser confirmado como jefe de Interpol.

Clarín: Texto completo del fallo

La resolución del tribunal del Banco Mundial confirma a Víctor Pey como propietario del diario Clarín y ordena al Estado chileno indemnizarlo con más de US $16 millones por su confiscación, ocurrida en 1973. En la página 235 está consignado el dictamen que le da la razón a Pey y a la Fundación Presidente Allende, las partes demandantes.